中国银行奖励

瑞克曼律师事务所 (Rickman Law Group) 代理举报人，举报人掌握的信息表明，以中国为中心的银行（拥有大量高净值中国客户的金融机构）未对其 VIP 客户进行适当审查，也未核实其财富来源。根据美国多项奖励计划，此类信息价值数百万美元，因为这可能表明这些金融机构系统性地未能履行其在《银行保密法》和美国反洗钱法下的义务。